Новости регионов

Мониторинг новостной картины дня с удобной навигацией

Новости регионов header image 2

“Теневой” банк в Петербурге обналичил 196 млн за 2 года

Июнь 12th, 2019 · Нет комментариев

Полиция задержала четырех человек: главу организации и его бухгалтеров и юристов.

Четырех жителей Санкт-Петербурга подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и ЛО 12 июня.

Полиция задержала главу организации и троих сподвижников, которые исполняли обязанности юристов и бухгалтеров. Следствие установило, что задержанные 2 года через фиктивные юрлица обналичивали средства, получая за это по 8% от суммы.

Всего, по данным полиции Петербурга, они выдали примерно 196 млн рублей. Их собственная прибыль за 2 года составила 15,6 млн рублей. В ходе обысков оперативники нашли документы свыше 50 фиктивных организаций, печати, бухгалтерскую учетность. Возбуждено уголовное дело, меру пресечения еще не выбрали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автомеханик посадил молодого человека на цепь за выдуманный долг.


Источник Новости Санкт-Петербурга
12-06-2019.


Вы можете добавить и обсудить эту новость с друзьями в социальных сетях или на страницах Ваших блогов:


Категории: Северо-Западный федеральный округ